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大额摆账的条件及流程
发布人: 发布时间:2018/10/26 9:24:52 点击:0

什么是大额摆账?大额摆账要满足什么条件?众萱小编总结如下:

大额摆账就是资金方把资金暂时摆放到客户的账上以证明客户有一定的资金实力。摆账的途径就是资金方把以部分资金存入银行,但是存入资金时是以客户的名义进行存款的。资金方存入银行的资金虽然是以客户的名义但是只是名义上是客户的?#20160;?#23458;户只能查询,不能作为它用。

大额摆账的条件:

1.拿到对账单,或资金在客户或企业账上可以查询,显示自身资金实力;

2.在摆账期内,客户或企业账面上的资金,只供查询之用,不得作其他用途;

3.客户或企业有支付一定的贴息的能力;

4.存款银行配合,按银行保证金制度办理资金安全?#20013;?以防止因客户或企业债务,存款被司法机构冻结,保证资金安全.

大额摆账操作流程:

1.资金方与其商定操作办法,核实客户贴息;

2.提供营业执照、企业代码证、贷款卡复印件,有关原件及印章交资金方保管,待办妥银行存款后退回;

3.支付贴息款的方式:签订协议时支付一定的定金,以防止资金方资金到位后单方面取消协议;操作前,需要一次性付清余下贴息款,资金方在收到贴息款后,立即将资金打入账户。待协议期过后,资金方撤回资金,操作完成!

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